骗局!比特币高溢价?这家“伊朗交易所”不到两月竟骗4700BTC

时间:2021-07-20 21:08来源:www.51lssc.com作者:未知点击:

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譬如,假如忽然有一家“伊朗”,在中国宣传,向你打开进入伊朗高溢价搬砖世界的大门,你会心动吗?是的,此前便有一家如此的交易平台Bitisis,它宣称自己是伊朗乃至中东最大的交易平台,一度吸引了不少资金投入者前去资金投入,直到有一天熟知的戏码上演,用户难以提币,网站挂出了几乎等同于歇业的通知。

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这张图片展示了Bitisis每天流入比特币的数目,可以发现这家交易平台的每天流入呈现的是一种持续增长状况,5月22日突破日流入百枚比特币,5月30日流入突破200比特币,6月3日流入即突破300比特币,直到6月7日当天已经逼近400比特币,但次日即忽然停摆。

依据大家得到的线索进行链上云数据剖析,大家发现,交易平台Bitisis主要活跃于4月17日至6月8日,流入BTC的总流水规模达到了4700。

随着这个过程的,是这家交易平台在国内不断进行的新闻宣传,假如你在搜索引擎上搜索,目前依旧可以看到在4月底到5月初,不少媒体出现的诸如“伊朗交易平台BitisisBTC价格溢价高达350美金”如此的新闻。

看到这部分新闻的时候,你可能也想,如果能把BTC拿到伊朗去卖,岂不美哉,这搬砖多爽。有如此的想法也非常正常,但可能也非常危险,由于一些骗局正抓住了资金投入者的这种心理,它迎合你的需要,勾起你的欲望,最后携带你的钱跑路。

进一步的线索更值得推敲,大家都了解骗子打造一个骗局开始一定要给你甜头,所以在刚开始,这家交易平台的用户是可以以高溢价进行买卖,并提出泰达币的。从受害人提供的提币记录来看,大家发现若干独立地址向用户地址转入了ERC20 泰达币,但这部分地址都第一从同一家交易平台提出了这部分泰达币再进行分发。你可能猜到了,这家交易平台和Bitisis的BTC提币主要流向的40个地址的所属交易平台是同一个,既然组织者最后都通过国内大所转移有关资产,他们大概率是中国背景。

在此,北京链安第三提醒各位朋友,预防此类骗局的要素还是维持资金投入理财的知识,过高收益中总是隐藏陷阱,就算在常常有财富神话的数字虚拟货币世界也是这样啊。

对Bitisis的提币买卖进一步剖析,大家发现一个特点,即该交易平台的提币呈现一种极端分布,最后有61个地址提取出的BTC总量不过50比特币,而有40个地址提取出的BTC总量却超越了4600比特币。

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而进一步的信息显示,这家所谓的伊朗交易平台,非常可能根本就是中国人组织的一个资金盘项目,抓住的正是长期以来部分中国资金投入者眼中的伊朗BTC高溢价的“认知”。

在该交易平台关闭跑路后,北京链安也接到了一些受害人提供的线索,通过大家的ChainsMap链上剖析系统得以从链上数据的角度勾勒出这家交易平台的全貌和规模,并从这个角度发现了其组织者中国背景的可能证据,与有关BTC的可能去向。

在数字虚拟货币范围,有的真假难辨,又以讹传讹的故事,譬如伊朗价格的高溢价。你可能常常听到如此的新闻,由于通胀紧急,地缘政治危机等缘由,伊朗BTC价格出现远高于其他区域价格的高溢价,如此的新闻时不时出来一下,而且逻辑看起来仿佛还真是这么回事儿。

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值得注意的是,这40个地址都归是国内同一家大型交易平台,这部分地址的初次买卖时间大都在5月中下旬,最后一次买卖时间大都在6月初。

与此同时,组织者在国内某大型交易平台注册了一些账号,逐步将资金投入者充入的BTC提取到这部分账号中,进而在该大型交易平台卖出,在早期再向提币的用户打入泰达币,给资金投入者导致确实获得搬砖收益的假象,进而可能进一步加仓,或者形成口碑效应吸引更多资金投入者入场。当然,最后的结局早已注定,跑路一直骗局的最后一步。

综合来看,Bitisis的骗局遵循的还是既有些套路,大家也发行所谓的”搬砖“已经成为很多数字虚拟货币骗局的切入点,只是这起骗局更巧妙的借助了一个BTC在伊朗溢价的故事,使得其高溢价的搬砖收益好像多了一层“合理性”,让资金投入者卸下了心理上的提防。

从用户出处分布来看,大家发现Bitisis源于独立钱包的转账不多,大多数源于其它交易平台的提币,其中大多数源于HBO三大所,尤其是Okex和火币,也就是说这家所谓的中东交易平台,主要用户其实源于中国。

据受害人反映,该交易平台的基本模式即需要用户在平台注册,之后向其分配给用户的充币地址打入BTC,这也是一个交易平台的一般做法。接着它会给用户分配所谓IRRT的平台币,然后用户以所谓的当地高溢价卖出,并从交易平台提出泰达币。

那样,用户充的币去什么地方了?就现在交易平台对应的有关地址来看,已经全部清空。从用户充值后的BTC管理方法来看,Bitisis采取的也是大部分交易平台的热钱包归集方案,10个热钱包集中了大多数用户充入的BTC,并在后续被提走。

于是,Bitisis的行骗逻辑变得明确起来,即借助不少资金投入者对BTC伊朗溢价的传说培养的“知识”,包装一个所谓的伊朗交易平台,然后在国内进行宣传,中间同时发布一些伊朗区域BTC价格在该买卖出现溢价的新闻,吸引资金投入者入场。

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